00:00Así, Jenny, una gravísima denuncia nuevamente en este caso por parte de la Comisión Bicameral Antilavado de Dinero.
00:07El senador Jorge Querey exponía que Tabacalera del Este S.A. en conjunto con otras tabacaleras paraguayas
00:16tienen vínculos con una empresa tabacalera más bien encargada de la fabricación de algunos insumos para cigarrillos
00:25y otros productos derivados del tabaco que tiene sede en Singapur.
00:30Según él señalaba, esta empresa en particular de nombre DWA Private Limited, según lo que él indicaba,
00:40esta empresa de Singapur está siendo investigada ahora mismo por organismos internacionales
00:48que se encargan justamente de verificar estos lavados de activos.
00:53Y aparte de eso, también esta empresa en particular tiene también la movilización de recursos vinculados a Corea del Norte
01:01y en particular al tráfico de elementos nucleares.
01:05Entonces, la tabacalera del Este S.A. con otras tabacaleras paraguayas
01:10están vinculadas a esta empresa de Singapur que ya está siendo investigada por esto que acabamos de comentar.
01:18Esto es lo que denunciaba esta mañana el senador Jorge Querey.
01:24Y aparte de eso, también señalaba ya respecto al expresidente Horacio Cartes y a la convocatoria
01:29a la que él decidió no acudir argumentando sus fueros, tanto como senador Vitalicio como senador electo
01:37y proclamado. Lo que decía el senador Jorge Querey es que entre el miércoles y el jueves
01:41estarán acudiendo a la justicia para obligarlo a comparecer.
01:46Pero escuchemos lo que decía el senador Jorge Querey respecto a la vinculación de tabacalera del Este S.A.
01:53con esta empresa con sede en Singapur.
01:57Dentro de las internacionales hay dos denuncias, si queremos llamarle.
02:02Uno son las transferencias que no se justifican por el movimiento comercial, Brasil y México.
02:07Y lo otro, una cuestión sumamente preocupante, que es que Tabeza y Ansembras, Fumo, Global Filters
02:16y Tabacalera Hernandarias, todas vinculadas, tienen una relación con una empresa que está en Singapur.
02:25DW Private LLC es el nombre de la empresa.
02:29Esta empresa sí se dedica a rubros del tabaco de insumos para la fabricación de tabaco y derivados.
02:36Pero hoy está denunciado e investigado en OFAC, que es el organismo de control de los activos extranjeros,
02:45y en la FINCEN, que sería la CEPRELA de allá, por dos problemas.
02:49Uno es que habrían operado recursos de Corea del Norte, que ustedes saben que Estados Unidos
02:55tiene posiciones políticas asumidas y sistemas de bloqueos asumidos.
03:01Y la otra denuncia sobre esta empresa es que estaría en el tráfico de materiales nucleares.
03:09Muy bien, la denuncia entonces presentada esta mañana por el senador Jorge Querey.
03:18Lo que él decía es que van a utilizar esta información a la que ellos accedieron a través de documentos de inteligencia
03:24para mostrarle al juez penal de garantías y de esa manera conseguir esa orden que ellos necesitan
03:30para obligar al expresidente de la República, Horacio Cartes, a comparecer.
03:35Reiteramos, entre el miércoles y el jueves estarían entonces ellos yendo hasta el Palacio de Justicia
03:41para conseguir esta orden y obligarlo a presentarse ante la CBI.
