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00:04En poco tiempo, grandes figuras han caído.
00:09Solo a junio de este año, el ICD reportó cuatro toneladas y media de cocaína incautadas,
00:14dos toneladas de marihuana y más de 40 mil piedras de crack.
00:19Cabecillas y mercancía, pero su talón de Aquiles está en otro lado.
00:23¿El narcotráfico es caro, César?
00:25El narcotráfico es muy caro. O sea, la actividad en sí, el mantenimiento, la seguridad, las rutas, la corrupción.
00:32Por eso es que, si bien es cierto, se produce mucho dinero, también se gasta muchísimo dinero.
00:38Según la firma de consultoría financiera Nascat Berafin, el tráfico de drogas murió más de 1.1 billones de dólares
00:43el año pasado.
00:44Es caro, puesto que se requiere de atender una serie de elementos como líneas de suministro,
00:51mantener ciertas voluntades, mantener a veces operaciones tan especializadas que tienen sus departamentos de planillas,
00:59de recursos humanos, de reclutamiento.
01:01A nivel global, los grupos más grandes manejan presupuestos hasta 15 veces más grandes que el presupuesto nacional de Costa
01:08Rica para el próximo año.
01:11Los videos extraídos recientemente del teléfono decomisado a Edwin López, alias Pecho de Rata, presuntamente ligado al tráfico de drogas,
01:17dan cuenta del despliegue económico que se mueve en el negocio.
01:23Un viejo conocido me preguntó si tengo la licorera todavía, que han llegado ahí, mínimo los de la UIP.
01:29A una estructura criminal, ¿la golpea más el decomiso de la droga per se o de una cantidad de dinero?
01:35El golpe más fuerte, que los puede inclusive a veces volcar un poco, es el ataque a las finanzas.
01:42Y hablamos no solamente de decomiso, de una cantidad importante de dinero, pero también cuando atacamos esas mismas finanzas en
01:48bienes.
01:49Le logramos quitar bienes, hablamos de vehículos, de alta gama, hablamos de propiedades.
01:58El ataque que más les va a doler es el que va al capital, el que va a las ganancias.
02:04Actualmente hay una sobreproducción de cocaína, es decir, hay muchísima cocaína.
02:09Por el otro lado, el dinero es más complejo, porque el dinero conlleva toda una estructura para legalización del dinero.
02:17Si no se está constantemente moviendo, no está produciendo.
02:20Entonces necesitas estructuras, personas, a veces hasta tipo empresariales, que te permitan poder mover esas platas.
02:29Si hiciéramos una radiografía o una estructura ilícita donde el corazón es el dinero,
02:34sus venas estarían conectadas a decenas de órganos que darían origen a ese dinero para poder moverlo.
02:39En algún momento, por medio de testaferros, de terceras personas, a poder legalizar ciertas actividades.
02:45Por ejemplo, podría ser que yo me vuelva un prestamista, de sumas pequeñas.
02:50Entonces yo no te pido devolución de dinero, sino que te pido que me abras algún tipo de comercio
02:56y yo pueda estarle inyectando dinero constantemente a ese comercio
03:00y que haya una devolución posteriormente a nivel de un préstamo mercantil.
03:03No se sabe de una empresa vinculada a estas actividades cuánto es dinero ilegítimo
03:10y cuánto es de su actividad real.
03:13Porque, por ejemplo, en un corte de cabello, una persona puede estar pagando 5 mil colones,
03:18que es un ingreso legítimo, pero junto a eso se agregan 50 mil colones más de dinero
03:26generado por la venta de droga y se reportan 55 mil colones.
03:30El Instituto Costarricense sobre Drogas ha decomisado este año 54 millones de colones a junio.
03:36La cifra solo refleja el número que la institución ya tiene en su poder,
03:39porque hasta que no quede firme una sentencia que demuestre el origen ilícito de estos bienes,
03:44no se puede contar como dinero decomisado.
03:46Una muestra es que el año pasado, para el mismo mes, la institución tenía 730 millones de colones.
03:52En gran medida depende de la agilidad de la causa judicial.
03:54Pero una investigación exitosa es una tarea muy compleja,
03:57porque perseguir capitales no es como perseguir personas.
04:00El Ministerio Público tiene una política de persecución penal que va prácticamente dos días, llamémoslo así.
04:06Nosotros perseguimos a los delincuentes, pero también paralelamente tenemos una investigación patrimonial.
04:14Esta investigación patrimonial va a atentar ya no a la persona que se dedicaba al narcotráfico,
04:21sino que va a perseguir los bienes producto de estas actividades ilícitas.
04:27¿Qué tan complejo resulta esto?
04:29Bueno, las investigaciones patrimoniales para detectar que un capital es de proveniencia ilícita
04:36son generalmente muy difíciles.
04:39¿Por qué?
04:39Porque detrás de eso hay terceras personas, llamémoslo así, involucradas, testaferros,
04:46puede haber sociedades, puede haber negocios con apariencia de licitud
04:50y puede haber incluso hasta familiares.
04:53Es una investigación muy compleja, de hecho, hoy Jota a través de los años
04:58pues ha implementado una oficina, una sesión especializada de legitimación de capitales,
05:03de tal forma que esas son investigaciones, por un lado va la parte operativa,
05:07haciendo vigilancias, haciendo, identificando objetivos, rutas, decomisos,
05:12pero por otro lado van trabajando el tema de los capitales,
05:14por otro lado van armando cómo funciona, de dónde ingresan los bienes,
05:18dónde ingresa el dinero, qué hacen con el dinero.
05:21El Congreso ahora viaja a una propuesta que en otro tiempo causó polémica,
05:25pero que promete agilizar las acciones judiciales contra el talón de Aquiles,
05:30del narco, su dinero.
05:33¿De qué se trata? ¿Qué ventajas traería y qué advertencias se hacen sobre ella?
05:37Lo analizamos al regresar.
05:45Buena parte de las intervenciones contra estructuras criminales en las últimas dos décadas
05:49ocurren gracias a la ley contra la delincuencia organizada.
05:52Vigente desde el 2009, en su capítulo 4, permite perseguir todos los capitales
05:56cuyo incremento es inexplicable desde un origen legal.
05:59Para el fiscal Carlos Díaz, la efectividad de la ley no es cuestionable,
06:02pero la experiencia afirma que debe tener ajustes.
06:06Actualmente no tenemos una legislación de extinción de dominio.
06:10Creo que sería importantísimo actualizar en ese aspecto nuestra legislación.
06:15En capitales emergentes, por ejemplo, no tenemos medidas cautelares previas.
06:20Eso para nosotros resulta también urgente.
06:22Ya existía un proyecto de ley al respecto, no obstante, no se aprobó.
06:27El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó un proyecto de ley
06:30que pretende cambios como los que plantea el fiscal.
06:33Hoy existe un procedimiento de capitales emergentes que está subutilizado en la ley de delincuencia organizada.
06:39Si bien es cierto, ha tenido éxitos grandes porque cuando se ha usado
06:42ha permitido decomisar estos bienes de dudosa procedencia en más de un 90% de los casos en los últimos
06:48cinco años.
06:49Esta reforma lo que propone es agilizar y mejorar el procedimiento
06:54garantizando el respeto al debido proceso para que se pueda aplicar de mejor manera
06:59y exista una medida cautelar anticipada muy corta
07:02que le dé tiempo a la fiscalía cuando detecta un capital de dudosa procedencia
07:07la posibilidad de inmovilizarlo por unos días mientras presentan la denuncia.
07:12Hoy el Estado puede congelar esos bienes hasta que ya exista una denuncia formal,
07:16lo que a criterio del legislador le da tiempo a quien delinque para esconder o mover su patrimonio.
07:20La reforma busca permitir que un juez ordene ese congelamiento antes de la denuncia
07:24con solo indicios suficientes, similar a lo necesario para dictar hoy prisión preventiva
07:29durante una investigación penal contra una persona para que ésta no se escape o interfiera.
07:35Los bienes podrán ser congelados por un mes y si en ese periodo no hay una denuncia,
07:39se liberan los bienes y la medida no se puede repetir.
07:41Uno enseña, mire, me gané la lotería o estoy con un nuevo trabajo o tengo este nuevo negocio.
07:46Si las personas no pueden justificar el origen súbito patrimonial, ahí hay una alerta
07:54y hoy lo que pasa también es que cuando se dan estas alertas,
07:59mientras la fiscalía investiga en los bancos, le avisan a la organización
08:03y la organización empieza a distraer los bienes, los traspasa, los esconde.
08:07Entonces este proyecto, además de fortalecer este procedimiento,
08:11establece una medida cautelar anticipada de pocos días.
08:14O sea, no vayan a pensar que es como que a uno le van a inmovilizar los bienes por un
08:18montón de tiempo.
08:18No, son pocos días, es menos de un mes en el cual se va a hacer esa investigación
08:23para decir si hay aquí una posible causa ilícita
08:29y entonces si se da la causa ilícita, automáticamente se presenta la denuncia.
08:33De la Fiscalía General ven con buenos ojos la propuesta.
08:36Cualquier persona que tenga noticia que va a ser investigada por capitales emergentes
08:43podría disponer del patrimonio y si nosotros no presentamos la denuncia como corresponde
08:50y dentro de los términos también legales, podría esta persona distraer esos bienes
08:57que nosotros vamos a perseguir. Por eso es que es necesario que exista esa medida cautelar.
09:01En 2025, una idea similar llegó hasta segundo debate en la Asamblea Legislativa y no fue aprobada.
09:07Generó polémica ante lo que los legisladores calificaron como un portillo para el abuso de autoridad.
09:11Este país está lleno de lavado de dinero y tenemos que ver cómo atacamos eso
09:17porque está dañando a la sociedad.
09:19No podemos sancionar o perseguir el crimen organizado pensando en afectar a la ciudadanía de bien.
09:27Entonces, el presidente Rodrigo Chávez anunció que vetaría la ley si era aprobada.
09:31Finalmente fue rechazada.
09:33Para el abogado penalista Pablo Solano, esta nueva versión arrastra fallas que advirtieron del proyecto anterior.
09:38Ellos siguen manteniendo la posición de que el Ministerio Público puede solicitar
09:46al juzgado contencioso administrativo la medida cautelar e anticipada.
09:54Ahora, ¿qué sucede?
09:57Sin audiencia a la parte, violenta precisamente los derechos fundamentales del debido proceso
10:05que lo integran el derecho de audiencia, el derecho de defensa o el principio de audiencia,
10:11el principio de defensa y algo muy importante, también el principio de inocencia.
10:16Para el abogado, el riesgo del proyecto radica en que aumenta considerablemente el poder del Ministerio Público
10:22y la forma en que el proceso está planteado.
10:24¿Qué nos dicen los antecedentes del Ministerio Público en casos importantes?
10:30Termina estos casos, en muchas ocasiones, con una sentencia de sobreseguimiento definitivo
10:37o una sentencia ya en juicio absolutoria donde en muchas ocasiones un show mediático
10:44sin tener precisamente el fundamento legal y probatorio idóneo para la causa
10:53que afectaría precisamente a ese ciudadano o a esas personas jurídicas
10:59al que le van a secuestrar y movilizar sus bienes y que pueden ocasionar daños a los mismos.
11:09Luego le digan, mire, no logramos presentar la denuncia dentro de un mes
11:14porque como ha pasado con el Ministerio Público, pasan los años y las investigaciones se caen.
11:21Ese es el riesgo de concentración de poder.
11:25El proyecto permite que 24 horas después de congelado los bienes,
11:29los afectados apelen y demuestren que los bienes son lícitos.
11:32Esto, afirma Villalta, elimina los problemas que la Sala Cuarta le señaló al anterior proyecto
11:36e insiste en que esto no es una ley de extinción de dominio.
11:39No es una extinción de dominio porque para adquirir el dominio tiene que haber una causa lícita.
11:46Artículo 627 del Código Civil.
11:48Cualquier forma de adquisición de derechos reales tiene que tener una causa lícita.
11:54Y si no hay causa lícita, no hay ni siquiera un dominio legalmente adquirido.
12:01Entonces es un mecanismo mucho más sencillo que no nos mete en las complicaciones de extinción de dominio.
12:06El proyecto permite que 24 horas después de congelado los bienes, los afectados apelen.
12:10Mientras que Solano sostiene que la forma adecuada de garantizar el debido proceso es que,
12:14una vez notificada la persona del interés de inmovilizar sus bienes,
12:18tenga una audiencia para defenderse 24 horas después.
12:21Y tras este paso, el juez decida si inmoviliza o no.
12:24Criterio particular de Vladimir Muñoz, la herramienta no sería de uso constante.
12:27Por ejemplo, nosotros podemos tener a veces informaciones de la oficina financiera del ICD
12:33con reportes de actividades sospechosas, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ir a inmovilizar ese dinero.
12:38Porque cuando nosotros lo hagamos, simplemente la organización ya se dio cuenta
12:41que hay una cuenta inmovilizada o un bien inmovilizado y eso le va a generar cualquier alerta
12:47y van a parar sus operaciones o van a cambiar sus modalidades.
12:51Por eso es que para nosotros, en plano de efectividad desde la investigación policial,
12:55pues no nos implica mayor beneficio.
12:58Países como Reino Unido, Australia o Irlanda tienen modelos donde el investigado
13:01también debe demostrar el origen de sus bienes.
13:04Otros, como Colombia, no solo deben demostrarlo, sino que podría perder el bien
13:07y además ir a la cárcel por no hacerlo.
13:09En la región hay casos más expeditos.
13:11Tenemos el caso, por ejemplo, puedo decirle de Guatemala,
13:14donde ellos han tenido durante muchos años un proceso de extinción de dominio,
13:18donde simplemente el gobierno detiene y moviliza bienes
13:23y si la persona en cierto plazo de tiempo no justifica de dónde viene,
13:27simplemente ya quedaron para el Estado.
13:29Pero llegar a un modelo de este tipo de extinción de dominio requiere una discusión compleja.
13:33¿Cuáles garantías está dispuesta una sociedad a incomodar para estar segura?