00:00Um dos empresários presos é esse de Bermuda Azul, que está sendo acompanhado pela Polícia Civil.
00:06O argentino Pablo Sandes é proprietário dessa marina localizada em Pontal de Camboria, em Vitória.
00:13Por trás de uma grande estrutura náutica, o empresário liderava, segundo a polícia,
00:18uma grande organização criminosa, que lavava dinheiro até para fora do país.
00:24Este empresário, junto com outro empresário que está sendo preso, são os reais proprietários das empresas de fachada.
00:31Elas todas funcionavam com base em identidades falsas de pessoas que não existem.
00:36Só existiam nos bancos de dados da Polícia Civil, pelas suas identidades.
00:41Todos os contratos falsos, as empresas funcionavam em locais, em salas comerciais.
00:47Todas as empresas funcionavam basicamente nas mesmas salas.
00:50E a gente conseguiu comprovar essa movimentação financeira toda que eles fizeram.
00:54Essa organização criminosa usada aqui no Espírito Santo, ela é utilizada por outras organizações criminosas
01:00que agiam em outros estados da federação para mandar esse dinheiro para fora.
01:06Primeiro, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão no apartamento do empresário, em Itapuã, Vila Velha.
01:12De lá ele foi trazido aqui para a empresa.
01:15E foi o próprio empresário quem abriu a marina para os policiais.
01:18Aqui, a polícia cumpriu um novo mandado de busca e apreensão.
01:24Vários documentos foram apreendidos pela polícia, além de 12 jet skis e 11 embarcações.
01:31Durante toda a manhã desta terça-feira, vários policiais entravam e saíam da marina.
01:37Advogados estiveram no local, mas não falaram com a reportagem.
01:40O outro empresário preso e líder do esquema é o Wilson, também proprietário de uma marina e de uma concessionária
01:48em Vila Velha.
01:49Segundo a polícia, os envolvidos criavam empresas de fachada para enviar dinheiro para o exterior.
01:56Até empresas investigadas pela Operação Lava Jato faziam parte do esquema.
02:01E a gente descobriu que esse dinheiro era enviado por empresas de São Paulo, envolvidas inclusive na Operação Lava Jato.
02:09Esse dinheiro era enviado para as empresas de fachada aqui no Espírito Santo.
02:13Dessas empresas de fachada, eles eram enviados para uma empresa que existia fisicamente.
02:18Essas empresas, essa última empresa, ela fraudava notas fiscais internacionais e operações de câmbio.
02:25Pagava todos os impostos relativos ao envio desse dinheiro para o exterior e assim eles cometiam a fraude.
02:31As prisões fazem parte da Operação Pianju, deflagrada dessa terça-feira, não só no Espírito Santo, como também em São
02:39Paulo, Alagoas e Ceará.
02:42Pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, o DEIC, com o apoio do
02:49Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público.
02:54Ao todo, nos quatro estados, 126 mandados foram cumpridos, além de 23 sequestros de embarcações, 43 ordens judiciais de bloqueio
03:06de contas bancárias e duas ordens judiciais de suspensão de atividades econômicas.
03:1212 casas também foram alvos.
03:14Além das embarcações apreendidas no Espírito Santo, a polícia pegou ainda três veículos de luxo.
03:21Há pelo menos três anos, os empresários lideravam o grupo e há dois estão sendo investigados.
03:27Tudo se deu a partir de um caminhão que havia sido roubado, mas um caminhão que, na verdade, não existia.
03:34A partir daí, a gente levantou que esses caminhões foram criados por empresas de fachada, a maioria funcionando aqui no
03:42Estado do Espírito Santo.
03:43E esses caminhões serviam de patrimônio para essas empresas, para que essas empresas tivessem a possibilidade de fazer envios de
03:55dinheiro para outros países, basicamente China e Estados Unidos.
04:01Nesse tempo de investigação, os empresários movimentaram, segundo a polícia, cerca de 800 milhões de reais e sempre pagavam os
04:10impostos na tentativa de não serem descobertos.
04:13Esse dinheiro era enviado para eles por outras empresas sediadas em outros estados da federação.
04:21Provavelmente eram frutos ou da operação Lava Jato, de desvios de corrupção ou de outras atividades criminosas que serão ainda
04:30objeto de investigação dentro do nosso inquérito.
04:33Eles recebiam esse dinheiro, cobravam uma taxa desta quantia e ficavam com uma parte do dinheiro aqui para eles, para
04:43o lucro deles e o resto eles mandavam para fora.
04:47Eles pagavam os impostos justamente para fugir das fiscalizações dos órgãos de controle.
04:54Os dois líderes presos no Espírito Santo serão ouvidos pela polícia civil e depois encaminhados ao presídio.
05:01Os presos que foram presos em São Paulo vão ficar custodiados em São Paulo, serão interrogados lá por equipes do
05:07GAECO e da Polícia Civil dos Estados que estão cooperando com a nossa investigação.
05:12E os presos daqui serão interrogados na divisão de futebol e roubo de veículos.
