00:00Policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão nesta mansão, avaliada em quase 2 milhões de reais em Nova Lima,
00:08região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
00:12Foram apreendidos dois carros de luxo, relógios de marcas valiosas e contratos de compra de terrenos.
00:19Segundo as investigações, esses itens podem ter sido usados para lavagem de dinheiro de uma organização criminosa especializada em aplicar
00:30golpes em empresas do ramo de importação e exportação.
00:34A empresária, alvo da operação, tentou se esconder em um armário.
00:39Segundo a polícia, ela atuava como intermediadora na compra de mercadorias como milho, soja e café.
00:47Empresários pagavam grandes plantias, mas nunca recebiam os produtos.
00:54As investigações começaram em 2023, depois que o golpe foi aplicado em uma empresa aqui no estado.
01:02Essa empresa vítima, noticiou que fez uma transferência de 1 milhão e 500 mil reais por uma empresa e essa
01:09empresa seria responsável por comprar certa quantidade de soja, milho e açúcar.
01:14Só que essa empresa nunca entregou o produto e a empresa que pagou acabou sofrendo prejuízo.
01:19Para dar credibilidade ao golpe, os suspeitos tinham CNPJ ativo, sede física, site e até se encontravam pessoalmente com as
01:29vítimas.
01:29O esquema criminoso se espalhou pelo país.
01:33No início de fevereiro, a Polícia Civil de São Paulo também realizou uma operação contra essa mesma quadrilha.
01:40Lá foram apreendidas obras de arte e objetos de valor.
01:45O prejuízo estimado das vítimas já ultrapassa 9 milhões de reais.
01:50A suspeita tentou tirar a culpa dela e jogar para as vítimas.
01:55Ainda assim, não foi presa.
01:57A gente também tem que ressaltar que a prisão preventiva durante o curso do inquérito é uma exceção.
02:01Óbvio, a gente pode pedir a prisão ainda, caso a gente entenda necessário, mas para a polícia, o importante para
02:07a investigação, para se comprovar tecnicamente, foram os objetos encontrados com ela.
02:12E a gente obteve êxito em encontrar todos esses objetos.
02:15A empresa usada no golpe ainda está ativa, mas a polícia acredita que os envolvidos não estejam mais operando.
02:22No setor de importação e exportação, o nome da empresa já circulava em uma lista informal de alerta.
02:30A gente sempre orienta para as pessoas procurarem justamente isso numa empresa, um CNPJ, um local físico.
02:40Nesse caso específico, a gente observou também que essa empresa, se você pesquisasse na internet, o nome da pessoa na
02:48internet, já tinha ali algum indício de que alguma coisa não estava funcionando de forma devida.
02:54Então, tudo isso serve de alerta.
