00:00Respecto a las sanciones que impuso hace unos días la OFAC a empresas por presuntos vínculos con el cártel de
00:07Sinaloa,
00:08una de estas es Inteliproof.
00:12Esta empresa prestó servicios a la Fiscalía Estatal de Baja California y también a la Secretaría de Seguridad Pública de
00:18esa entidad.
00:19Preguntarle si el Gabinete de Seguridad ha detectado algún riesgo de que esta empresa tenga información sensible en materia de
00:26seguridad.
00:26Hizo un comunicado en la Unidad de Inteligencia Financiera justamente el día en que se publicaron estas sanciones que hace
00:36la institución de Estados Unidos
00:41vinculada con el gobierno y con el Departamento del Tesoro.
00:46En este comunicado en la UIF lo que dice es que de su revisión, porque hay comunicación, se encuentra que
00:53hay irregularidades en estas empresas.
00:55Pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo.
01:01Ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un
01:09grupo delictivo.
01:10Entonces esa es la información que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera.
01:14Irregularidades, ¿qué quiere decir?
01:16Pues que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus impuestos, que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus
01:23ingresos y sus egresos.
01:25Ese tipo de irregularidades.
01:27Pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa.
01:32Entonces, lo que hace la UIF es de todas maneras hace una sanción a las empresas porque encuentra estas irregularidades.
01:41Se abre un periodo, como en cualquier sanción de gobierno, para que la persona o las empresas puedan ir a
01:48presentar las pruebas.
01:50Y en ese momento, si encuentra la UIF que hay pruebas suficientes, se descongela la cuenta y si no, pueden
01:58irse a un procedimiento judicial.
02:01Pero no hay ninguna evidencia de acuerdo con la UIF y el gobierno de México, en particular el Gabinete de
02:08Seguridad,
02:08de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculados con algún grupo delictivo.
02:20Gracias por ver el video.
