00:00Imagínense que un hipódromo pudiera usarse para lavar dinero del narcotráfico.
00:06Imagínense.
00:07No es que pase, ¿eh?
00:08No sé ni por qué se me ocurrió ese ejemplo.
00:11Bueno, pues sí.
00:13Desde luego que sucede.
00:15Y entonces Estados Unidos y la UIF congelaron las cuentas
00:19de 11 empresas ligadas al cártel del noreste en Tamaulipas,
00:23entre ellas el Club La Molienda,
00:26que es un lugar en Nuevo Laredo presuntamente operado por el Z40.
00:39¿Alguna vez imaginó que un hipódromo o una carrera de caballos
00:42podrían ser la fachada perfecta para lavarle millones de dólares al narcotráfico?
00:47Pues esto fue exactamente lo que destaparon las autoridades.
00:50El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera en México
00:55le dieron un golpe directo al cártel del noreste tras congelar las cuentas
00:59de cuatro personas y 11 empresas en Tamaulipas
01:02dedicadas a la industria ecuestre, la construcción, el transporte de carga y el sector energético.
01:08El epicentro de esta red es el Club La Molienda,
01:11un famoso hipódromo, restaurante y bar ubicado a las afueras de Nuevo Laredo,
01:15considerada la pista de carreras 4 de milla más importante de la frontera.
01:20La OFAC reveló que este recinto le genera jugosos ingresos al cártel,
01:24cobrando entradas y apuestas tanto a jinetes como a espectadores.
01:28El lugar es propiedad directa del fundador de los Zetas,
01:31Miguel Ángel Treviño Morales Arias el Z40,
01:34quien permanece en una prisión de Estados Unidos.
01:36Sin embargo, sus operadores en libertad se encargan de administrarlo,
01:40habiéndose aliado incluso con el Casino Centenario,
01:43que fue clausurado en abril para el cruce de apuestas.
01:46Pero el negocio no terminaba en las apuestas.
01:49La investigación señala al empresario Gamaliel Garza García y a su hijo,
01:54quienes usaban sus constructoras Ceguesa y Copasa para acaparar obras públicas en Nuevo Laredo,
01:59subcontratar a miembros del cártel y financiar con efectivo las campañas políticas de sus candidatos predilectos.
02:06Además, la red operaba la cuadra Sandiván,
02:09seis empresas de combustible y la transportista Tamex,
02:12donde se incautaron trailers que ocultaban cocaína dentro de los tambores de freno.
02:16En México, la UIF detectó transferencias internacionales sospechosas e inconsistencias fiscales
02:21y la compra acelerada de joyas, predios y coches de lujo.
02:25Por ello, las cuentas bancarias de toda esta red corporativa
02:28fueron inmediatamente congeladas como medida administrativa.
02:31Las autoridades advierten que el cártel del noreste mantiene la misma peligrosidad
02:36que sus antecesores, los Zetas.
02:38El bloqueo al Club La Molienda y a estas constructoras
02:41deja al descubierto cómo la delincuencia organizada
02:43sigue infiltrando el entretenimiento y las obras públicas
02:46para blanquear sus recursos.
02:50Informó Ken Auribe.
