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00:00Fiscala, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
00:02Buen día, todo muy bien.
00:04Estamos nosotros ya desde las primeras horas del día
00:08ya trabajando con el equipo de trabajo.
00:11En esta causa de ya prácticamente de público conocimiento,
00:14todos los hechos, ¿verdad?, que fueron puestos a conocimiento en el Ministerio Público.
00:19Sí. Nancy, primero agradecerte la gentileza y, segundo,
00:25lo que estamos discutiendo acá con Sara Moreno y Javier Panza,
00:29que estamos los tres, es, ¿cómo fue que nadie se dio cuenta
00:36de que estaban desviando una cifra monstruosa de dinero,
00:42600 millones de dólares según recuentos de algunas personas que hemos entrevistado?
00:49Y nadie se dio cuenta.
00:51Nancy, perdón, empiezo con esta pregunta de preescolar,
00:54pero por favor, alguien me tiene que explicar cómo es que nadie se dio cuenta.
00:58Bueno, a ver, el día de ayer justamente nosotros recibimos una comunicación
01:05desde el Banco Central del Paraguay en un documento de 200 páginas
01:11con, a ver, documentos de apoyo de 2.000 páginas.
01:17Entonces, ¿qué hicimos?
01:18A partir del mediodía el equipo de trabajo integrado, como ya saben,
01:21por cuatro agentes fiscales, nos reunimos a hacer un análisis intelectual,
01:27un análisis técnico, a fin justamente de determinar si las conductas,
01:33en primer lugar, de los miembros del directorio de la entidad financiera,
01:39bueno, van, podrían estar incursas en hechos punibles,
01:43bueno, que es justamente nuestra función del Ministerio Público.
01:46Bueno, esta causa es incipiente, inició ayer,
01:52y nosotros vamos a ir analizando todos los hechos.
01:56Obviamente tenemos que nosotros tomar ciertas porciones e ir avanzando.
02:02¿Y por qué digo esto?
02:03Porque tenemos que justamente tomar determinaciones.
02:07Y el día de ayer empezamos por analizar las conductas de los directivos del banco,
02:14de esta entidad financiera.
02:16Entonces, nosotros justamente esa pregunta que estás haciendo,
02:20vamos a analizar, vamos a analizar con el equipo de trabajo
02:23para ir justamente determinando si también habría algún tipo de responsabilidad también
02:29en otras entidades.
02:31Doctora, ¿cuáles serían las figuras penales por las que estarían procesadas estas personas?
02:38Bueno, en primer término, yo quiero hablar un poquito en general
02:43porque tenemos todavía las reservas de actuaciones para ir haciendo otros procedimientos.
02:51Entonces, de manera genérica, como ya ayer había también hablado el agente fiscal Francisco Cabrera,
02:58nosotros estamos analizando ciertas conductas que van desde conducta indebida
03:02en situaciones de crisis, lesión de confianza, violación de llevar libros de comercio.
03:10Entonces, estamos analizando los hechos en base a estas figuras jurídicas.
03:17Nancy, yo me meto ahí un ratito, perdón, Javi.
03:19También, en esa misma línea.
03:21Mételo, mételo.
03:22No, lo que pasa es que tienen 24 horas para decidir porque están en la agrupación especializada.
03:30En la tarde se va a cumplir las 24 horas y la fiscalía tiene que saber qué hacer con ellos,
03:36doctora.
03:37Inevitable preguntarnos.
03:38Y dije hace rato, usted me podrá decir que soy responsable,
03:42pero en un escenario como este se exigen diligencias.
03:47Y tiene que ser bien sólida la imputación porque o si no podría crecer la percepción
03:53de que en realidad hacen todo esto, pero allá al final de cuentas, como en otros casos,
03:59se busca simplemente blanquear a quienes están en el entorno del poder
04:02porque Miguel Vázquez está asociado al entorno de poder indiscutiblemente.
04:08Entonces, ¿qué tienen esta mañana hasta que llegue la tarde a las 24 horas
04:14y qué hacer con estos ocho capturados?
04:17Bueno, en primer lugar, la primera determinación que tomó el equipo de trabajo
04:24es ordenar la detención a los efectos justamente de evitar cualquier fuga o cualquier salida del país.
04:31A los efectos justamente de si existiendo conductas relevantes proceder al procesamiento.
04:38La primera persona, conforme el informe remitido por la Policía Nacional,
04:43fue aprehendida a las 14 horas.
04:46Y efectivamente, el Ministerio Público allí ya tiene que respetar plazos procesales.
04:53Entonces, nosotros tenemos a partir de las 2 de la tarde ya que tomar determinaciones concretas
05:01y previa, obviamente, declaración indagatoria de estas personas.
05:06Entonces, tenga justamente la seguridad que las decisiones que van a ser tomadas por el equipo de trabajo
05:14se basan en hechos concretos y sólidos.
05:18Es por eso justamente que le había señalado de que estamos realizando un trabajo intelectual y técnico conforme a los
05:26hechos.
05:27Inclusive, nosotros en horas de la fiesta solicitamos otra vez que técnicos del Banco Central
05:34se constituyeran hasta las oficinas, hasta la sede de la unidad especializada
05:39a los fines justamente de, en base a la denuncia, a los hechos que fueron puestos a conocimiento del Ministerio
05:47Público,
05:48no ahondar en esa información.
05:50Sí, tenemos plazos breves, pero nosotros, obviamente, en primer lugar, tenemos que tomar determinaciones sólidas
05:58y a la par de eso, realizar también los procedimientos para colectar más elementos de juicio
06:03que refuercen cualquier tipo de hipótesis en la que el Ministerio Público, digamos, va a partir esta investigación.
06:10Antes de las 14, ¿ustedes van a convocar a indagatoria estos 8?
06:15Nosotros debemos de convocar antes de las 14 horas.
06:19Ahora, vayamos un poquito a la cuestión de fondo, Nancy, si voy a abusar de tu confianza.
06:26Acá estábamos hablando con Sara de una figura que no es técnico, o sea, yo no sé si es técnicamente
06:32correcta,
06:33pero creo que es apropiada en términos descriptivos, y es la triangulación.
06:38Es decir, aparentemente, el modus operandi era ir girando la plata que se estaba extrayendo del fondo público
06:51para generar dos efectos al mismo tiempo.
06:55Primer efecto, el calce contable de las empresas que estaban siendo sujetas a revisión.
07:02Digamos, esa era la cuestión práctica para eludir mayores controles.
07:08O sea, la empresa estaba calzada contablemente, ¿verdad?
07:11Y después se movía de vuelta el dinero y ahí sí ya voy a usar la expresión para uso propio.
07:22No sé cómo llamarle, ¿verdad?
07:25Ahí es donde yo me pregunto si se configura qué delito, ¿lesión de confianza o...?
07:38Lavado.
07:40Lavado de dinero.
07:41¿Es lavado también?
07:46Bueno, esas son las determinaciones que nosotros vamos a tomar en el transcurso de la mañana.
07:51Bueno, nosotros no podemos, yo no quiero realmente anunciar alguna determinación antes del mediodía.
08:01Sí, como le estoy diciendo, estamos cuatro o cinco personas trabajando
08:06y en ese sentido nos dividimos el trabajo para poder cumplir los plazos procesales.
08:11Son irregularidades, ese tipo de irregularidades que fueron consta de conocimiento del Ministerio Público
08:17y lo que estamos haciendo es análisis justamente jurídico, intelectual para determinar qué tipos penales
08:26podrían, digamos, esas conductas podrían estar impulsionadas, ¿verdad?
08:33Disculpe, doctora Nancy, cuando usted dice que el BSP le envió los documentos con doscientas páginas
08:40después de dos mil adicionales, ¿ahí les planteaban algunos indicios de estos hechos punibles?
08:46¿Utilizaban alguna calificación, alguna tipificación?
08:50La denuncia consta de doscientas páginas y los documentos anexos que el Ministerio Público está señalando,
08:58o sea, que le estoy justamente señalando, consta de dos mil páginas.
09:03Lo que el Banco Central hace es poner a conocimiento del Ministerio Público hechos irregularidades
09:10y van señalando justamente que empresas, digamos, estarían involucradas.
09:15Y esos son los hechos que estamos analizando.
09:18Claro, pero mi pregunta, mi re-pregunta es, ¿en esos doscientas páginas, en algún punto,
09:25identifica los indicios y recurre alguna tipificación de sospecha de qué es lo que hicieron estos ocho?
09:34Sí, se señala algún tipo de sospecha.
09:37¿Cuál es eso?
09:38Y finalmente es el equipo de trabajo el que va a determinar,
09:42porque somos nosotros los que tenemos justamente que ante el juez penal de garantías,
09:47en su momento y en su caso, determinar esas conductas.
09:52El Ministerio Público, cualquier planteamiento que realiza, requerimiento,
09:57ese planteamiento debe estar motivado, eso dice la propia ley procesada.
10:02Entonces, es lo que nosotros estamos realizando ahora, es análisis jurídico.
10:08Perdón que insista con esto.
10:09Entonces, ¿qué les dice?
10:11Acá tenemos indicio de lavado de dinero, ¿les dicen ese documento, doctora?
10:17Yo no quiero referirme puntualmente a eso, les soy bien sincera, nosotros sí estuvimos analizando toda la información que tenemos
10:25y es hoy en base a esa información que ellos arrimaron y en base a las diligencias que se está
10:32realizando,
10:34nosotros, los agentes digitales, el equipo de trabajo va a tomar esa determinación.
10:38Bien. Ahora mismo, son sobre ocho personas las órdenes de captura y ya están recluidas.
10:46Así es, están de la totalidad.
10:49Esos ocho nombres están en este documento, doscientas páginas.
10:52¿Hay otros nombres también de otras empresas vinculadas a Bueno que están y que también van a dictar ustedes las
11:01capturas?
11:04Están en nombres de empresas, ¿sí? Y lo que nosotros debemos hacer es justamente determinar esas identidades.
11:12¿Y esas empresas son las que recibieron plata en calidad de préstamo o lo que sea? ¿O son empresas las
11:19que Bueno destinó la plata que disponía, doctora?
11:23A ver, ¿cómo está? Estoy acá con otras informaciones que estoy recibiendo.
11:28Bueno, para redondear un poquito, ¿verdad? Nosotros ayer estuvimos realizando procedimientos.
11:34Vamos a analizar ahora si estamos a realizar otros procedimientos y, bueno, vamos en ese sentido a ver qué otros
11:42avances vamos a realizar en esta investigación.
11:45Doctora, de la denuncia que entregó el Banco Central del Paraguay, tengo entendido, son doscientas páginas y dos mil fojas.
11:53¿Qué pudieron analizar hasta ahora y qué les llamó la atención?
11:59Toda esa información.
12:01Y de esa información nosotros tenemos que justamente resumir en hechos.
12:06Pero hechos que sean relevantes penalmente.
12:09Ayer justamente yo estaba señalando que el Ministerio Público debe realizar un análisis si toda esta cuestión, la verdad, que
12:18afecta al sistema financiero,
12:20trasciende el ámbito administrativo.
12:22La primera diligencia que nosotros estamos realizando justamente es que ese primer análisis indica o hace sospechar al Ministerio Público
12:33de que existen conductas penalmente relevantes.
12:39Nancy, tengo que hacerte una pregunta muy de preescolar y te pido disculpas, pero necesito hacerla.
12:45La jurisdicción de la investigación que usted ha abierto por orden del Fiscal General,
12:55¿implica, incluye, alcanza a eventuales entidades públicas que hayan hecho estas transferencias?
13:06Bueno, nosotros no descartamos absolutamente nada.
13:11Trabajamos ahora mismo sobre hipótesis y en el transcurso de la mañana vamos a tomar esas determinaciones justamente.
13:18Ahora se inició la investigación desde el mediodía prácticamente.
13:22Nosotros hoy tenemos que colectar la mayor información posible para tomar estas determinaciones.
13:27No quiero justamente adelantar cuestiones propias, digamos, de la investigación,
13:35pero estamos avanzados.
13:37Y el día de la fecha vamos a tener que tomar ya determinaciones concretas.
13:41Mi pregunta va dirigida a lo siguiente.
13:45Mi pregunta se formula desde una hipótesis.
13:48La hipótesis es que uno no puede desviar 600 millones de dólares de 900 millones de dólares de fondos públicos
13:58que captó Bueno Bank.
14:00Uno no puede desviar 600 millones sin que haya al menos una falla.
14:07Ya estoy tratando de ser elegante y bueno, en la política de asignación de recursos del sector público.
14:16Y la hipótesis que me parece a mí que hay que investigar para descartarla o confirmarla
14:22es que esa falla pudo ser deliberada.
14:28Y si es deliberada, entonces estamos aquí ante un operativo gigantesco de vaciamiento del Estado
14:33en provecho propio de estas personas que están, digamos, procesadas,
14:41pero también en provecho de alguien en el Estado que se benefició de estas transferencias, de estas asignaciones, ¿verdad?
14:48Esto que te formulo, Miguel, es obviamente una hipótesis, pero quiero saber si se está estudiando.
14:55Se está estudiando todas las hipótesis.
14:58Nosotros hoy no podemos descartar absolutamente nada,
15:01pero sí tenemos que tomar determinaciones justamente teniendo en cuenta que tenemos un plazo de 24 horas
15:08para ya tomar determinaciones con relación a estas personas que están aprehendidas.
15:13Y es por ello que nosotros estamos convocando en el transcurso de la mañana
15:17a declaración indagatoria para posteriormente ya determinar qué conductas determinaron estas personas
15:25y si existen, ¿verdad?, algún tipo de sospecha cierta para incursionar esas conductas en tipos penales.
15:32Última de mi parte.
15:35¿Recaudos que se puedan tomar o que se hayan tomado para recuperar estos 600 millones de dólares, Nancy?
15:42¿Sí?
15:44Existe, creo que ya tomaron conocimiento, el juez penal de, perdón, perdón, un juez civil,
15:53sí, ha tomado ya, ha decidido algún tipo de sí.
15:58Y nosotros justamente a través de imputaciones es lo que debemos justamente solicitar también medidas cautelares.
16:07El Ministerio Público, como le dije, no sé si fue usted el día de ayer, a través de imputaciones solicita
16:17medidas cautelares.
16:18Entiendo el punto.
16:19Es necesaria una imputación para solicitar medidas cautelares.
16:21No, correcto.
16:22Hay consulta nomás ahí.
16:23¿En qué datos se basaron?
16:26Ustedes solicitaron al juez que se proceda al embargo, ¿verdad, doctora?
16:31No, esa figura civil de vino justamente en la entidad.
16:36El ESP, ya.
16:37En el ámbito civil, o sea, en el ámbito penal ustedes también podrían proceder a una solicitud de embargo.
16:43Sí, pero en el nivel de la individualización de cuentas tiene que ser un pedido bien motivado.
16:52Bien, en esa misma línea nomás, doctora, usted mencionó que se describen otras empresas en este documento de 200 páginas.
17:02¿Cuántas empresas más?
17:04Y ustedes eventualmente podrían solicitar el embargo de los bienes, cuentas y demás de esas empresas que aparecen en el
17:12informe ya esta mañana.
17:14Es lo que se está analizando.
17:17Y esta mañana ya vamos a nosotros a tomar determinaciones.
17:20¿Sabes por qué yo te estoy insistiendo en este tema?
17:22Porque el embargo es 70 millones de dólares y la plata desaparecida, 600 millones de dólares.
17:27Exacto.
17:27Por eso.
17:27Podría saber el cálculo.
17:29Pero tienen que hacer.
17:30Y es por eso justamente que estamos realizando ese análisis puntilloso porque aparte de asegurar conductas, asegurar personas,
17:38nosotros tenemos que justamente verificar también con una medida cautelar alguna cuestión económica que se pueda asegurar también.
17:46¿El presidente de la República está en la mira?
17:49Nosotros estamos analizando todas las informaciones que tenemos y colectando otras informaciones y se están analizando todas las posibilidades y
17:58las hipótesis que puedan surgir en esta investigación.
18:02¿Se podrían ampliar las órdenes de detenciones, entonces, fiscala?
18:08Y de acuerdo al análisis que se realice y las conductas que deben ser investigadas, podrían, sí.
18:14Ahora ya les tengo que dejar, por favor, porque tengo reunión.
18:18Quiero que me entiendan.
18:19Sí, nada así.
18:20Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por los datos, en serio.
18:22Por favor.
18:23Gracias.