00:00Y encontramos que la información más vieja que encontramos tiene 27 años y toda está vinculada a los hermanos Hernández
00:07Casillas.
00:08¿Qué tenemos de los hermanos Hernández Casillas?
00:12Los hermanos Hernández Casillas empezaron a trabajar en el 83.
00:16José Alfredo Hernández Casillas y Raimundo Hernández Casillas en la Secretaría de Gobernación.
00:23Iniciaron primero en el Registro Nacional de Población.
00:26Es importante decir que José Alfredo Hernández Casillas era el secretario particular del director general de RENAPO, que es Juan
00:34Carlos Padilla Aguilar.
00:37Después, estos personajes se mueven en el siguiente año, en el 89, pasan al CISEN.
00:47Juan Carlos Padilla Aguilar es el secretario particular del CISEN en ese entonces, es el segundo nivel del CISEN.
00:54Y José Alfredo Hernández Casillas continúa siendo su secretario particular.
01:00Y Raimundo Hernández Casillas se incorpora al área de investigaciones.
01:04Entonces, esto es muy importante porque todo esto se explica con este personaje que es muy importante, que no ha
01:10aparecido, que es Juan Carlos Padilla Aguilar.
01:12En esa época, en el 89, cuando el grupo se mueve al CISEN, el presidente era Carlos Salinas de Gortari,
01:20el secretario de Gobernación Gutiérrez Barrios.
01:23Al cargo del CISEN estaba Jorge Carrillo Lea y la Secretaría de Gobernación tenía toda la responsabilidad en materia electoral.
01:32No existían los institutos electorales, todo estaba concentrado en gobernación.
01:38¿Y qué ha pasado con este señor Juan Carlos Padilla?
01:42Juan Carlos Padilla, después de trabajar en el CISEN, se fue al Estado de México.
01:47Y en el Estado de México participó como secretario de Obras del 89 al 93.
01:54Tuvo varios puestos después ahí en el Estado de México.
01:58Regresó en 2017 con Miguel Osorio Chonca, el gobierno federal, para ser delegado regional de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro
02:08y Zacatecas.
02:09En el 2022, encabeza en el Estado de México el Frente Cívico Nacional, que está integrado, entre otros, por Guadalupe
02:18Acosta Naranjo y Emilio Álvarez y Casa.
02:21¿Y dónde está ahorita?
02:23Ahora, cuatro décadas después, Juan Carlos Padilla Aguilar coincide en el partido Somos con exintegrantes del INE.
02:32Marco Antonio Baños, que en Somos es el representante suplente ante el INE.
02:37Edmundo Jacobo Molina, que tuvo muchos años el control de la materia electoral como secretario ejecutivo.
02:44Es el titular del Centro de Formación y Profesionalización Política.
02:48Y Lorenzo Córdoba, que es integrante del Consejo Consultivo Ciudadano.
02:54Entonces, estos hermanos empezaron su carrera en la administración pública, al cobijo, digamos, de Juan Carlos.
03:04¿Qué pasa en los años subsecuentes?
03:06En los años subsecuentes, cuando se va Juan Carlos Padilla al Estado de México,
03:10los hermanos Hernández Padilla salen y se convierten en empresarios.
03:14Y empiezan a constituir las empresas.
03:17Y en el 99 ya, con una empresa que se llama Cartonera Plástica,
03:23empiezan ya a participar en contrataciones como proveedores en materia electoral en el Estado de México.
03:33Aquí ya en esta segunda etapa, ustedes recordarán, en el 96,
03:37la Secretaría de Gobernación deja tener el control de las elecciones,
03:40se constituye el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales
03:45empiezan a transitar, donde los órganos electorales estatales son nombrados,
03:51los consejeros son nombrados por los congresos locales.
03:54Entonces, se viene esta reforma, pero ya no están al cobijo de gobernación,
03:59pero para ese entonces ya Hernández Casilla, José Alfredo,
04:02ya tienen empresas y ya participan entonces como proveedores.
04:07En el 2005, como lo mencionó la Presidenta hace un rato,
04:10hay un escándalo en el Estado de México,
04:13precisamente con un contrato de los hermanos Hernández Casillas,
04:17y el escándalo se escala tanto que tienen que renunciar siete de los consejeros electorales.
04:24Luego, más adelante, viene otro cambio.
04:32Los hermanos Hernández Casillas, ya en el periodo de 2012 al 2013,
04:36se empiezan a diversificar, empiezan a crear más empresas.
04:41En el 2014 viene la reforma electoral.
04:43En esta nueva reforma electoral, los consejeros del INE tienen más atribuciones,
04:50y entonces ellos tienen la facultad de nombrar absolutamente a todos los consejeros de las 32 entidades.
04:59Si nos metemos aquí, por favor.
05:01Y como podemos ver, ellos nombran el consejo cuando cambia la constitución en el 2014,
05:07ellos nombran a los 32 consejeros.
05:10Aquí están en orden cronológico.
05:13La siguiente, por favor.
05:15La siguiente.
05:17Y vemos que el 1 de octubre de 2014, este consejo nombra a Guadalupe Tadej.
05:23Nos regresamos, por favor.
05:27En este periodo, de 2014 a 2023,
05:33lo que se observan son varias omisiones en los temas de contratación.
05:37Y en 23 de los 32 OPLES que fueron designados por este consejo,
05:43se asignan contratos por más de 2 mil millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales.
05:52A finales de 2023, en diciembre, se nombra al nuevo presidente.
06:00Ese procedimiento, ese nombramiento se da con un procedimiento de insaculación
06:04que está previsto en la Constitución.
06:05Y del resultado del procedimiento, resulta designada a Guadalupe Tadej como presidenta del INE.
06:13Ya estamos en diciembre del 23.
06:16Y de 24 al 25, esta misma red empresarial continúa con los contratos,
06:21pero en lugar de 23, es de los 32 OPLES,
06:24pasan a 15 de los 32 con un monto de 646 millones de pesos.
06:29Aquí también, esa es la presentación, se las podemos luego compartir.
06:34Todo es fuentes abiertas,
06:36todo lo sacamos de la Plataforma Nacional de Transparencia,
06:39del Compranet Histórico.
06:40Ustedes pueden consultarlo.
06:43Y ahí ya tenemos los contratos que salieron,
06:45donde las principales empresas son Formas Finas y Materiales,
06:48Cajas Graf, Seriplas de México, Corporativo SEC,
06:51y Formas Finas Fernando Fernández.
06:55Lo mismo para el 24-25,
06:57aquí ya tenemos menos entidades y menos empresas.
07:02También lo tenemos histórico.
07:04Estos números seguramente se van a mover con las investigaciones
07:07que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación,
07:09porque como estamos usando fuentes abiertas,
07:12a veces no todos los sujetos obligados suben la información
07:16y no todos los contratos están arriba.
07:19Llama la atención mucho el 2015,
07:21que siendo año electoral, prácticamente no tiene contratos ni tiene montos.
07:25Entonces, seguramente en la revisión que haga la Auditoría Superior de la Federación
07:29van a resultar números.
07:31Digamos que esto es un piso
07:32y de aquí para arriba los contratos se van a mover hacia arriba.
07:38¿Cómo funcionaba la simulación de estas empresas?
07:41Pues en todas las empresas estaban relacionadas o vinculadas
07:45con los hermanos Hernández Casillas
07:47y lo que hacían es que entraban a las licitaciones.
07:50Pero como ellos tienen conocimiento de todas las empresas,
07:53pues simulaban con los precios,
07:55ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar.
07:57El que se ponían de acuerdo quién iba a ganar
07:58era que ofertaba el precio más bajo
08:00y entonces ya se daba el fallo.
08:03Pero todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría,
08:08pues al final el beneficiario final
08:09eran los mismos hermanos Casillas en todos los casos.
08:13Por eso es muy importante tener claridad
08:14de quiénes son los beneficiarios finales en todos los procedimientos.
08:19Aquí está cómo está la organización ya con nombres.
08:22Si aquí lo que vemos es, aquí están las empresas,
08:26los que figuran como socios,
08:28toda esta es información del Sistema Integral de Gestión Registral
08:33y los que son administradores únicos o representantes legales.
08:38Y aquí vemos a Reymundo Francisco Hernández Casillas
08:42y a José Alfredo Hernández Casillas.
08:45José Alfredo Hernández Casillas hasta hace poco
08:48estuvo participando formalmente en las empresas,
08:51pero en años recientes ya le dejó el control a sus hijos,
08:55Reymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández
08:58y una de las empresas que es Eriplas, está aquí su esposa.
09:03Como ven, estos son los familiares.
09:06Aquí Fernanda Edgardo Hermosilla Contreras,
09:08también es familiar de Cristian Josué
09:11y también tenemos Fernanda Esparra con Gerardo Fernández Parra.
09:18Entonces, los que tienen mayor participación son Reymundo,
09:21que participa en cuatro de las empresas
09:25y Tatiana Patricia Hernández Velázquez,
09:27que es hija de José Alfredo Hernández Casillas,
09:30que también participa en cuatro de las empresas.
09:34La siguiente, por favor.
09:37¿Qué se han observado en estas empresas?
09:40De las investigaciones y de lo que hasta ahorita ha revisado
09:43la Secretaría de Hacienda a través del SAT y la UIF,
09:46pues lo que se observa es que todas estas empresas
09:48funcionan como empresas fachada.
09:51Estas empresas que vimos son las que hacen en los contratos
09:54con el INE, con las autoridades públicas,
09:57regresa el dinero y lo empiezan a dispersar
09:59en muchas otras empresas.
10:01Entonces, lo van dispersando, lo van dispersando.
10:04¿Qué se observa en estas?
10:05Pues que son, primero son fachada,
10:08simulan la competencia.
10:10Como vimos, tienen vínculos de comproveedores,
10:14entre proveedores y servidores públicos
10:16y además está la puerta giratoria, ¿no?
10:19Estaban en gobernación, estaban en el CISEN
10:22y se fueron de proveedores.
10:24¿Qué más vemos en las empresas?
10:26Las empresas no declaran empleados,
10:29no declaran capacidad técnica,
10:30muchas de las empresas tienen en la misma dirección,
10:33el mismo teléfono,
10:35son empresas como fantasmas.
10:37La otra es que también,
10:39dentro de los datos que vienen en las empresas,
10:43para ocultar el beneficiario final,
10:45que es, les dicen,
10:46recibe una empresa el dinero,
10:48la reparte otras 10,
10:49lo reparte otras 10,
10:50esas otras 10 lo van repartiendo
10:52para que se pierda el beneficiario final.
10:54Y en esas rutas del dinero,
10:57se observa que llegan a personas incluso
11:00que tienen 96 años,
11:02jóvenes de 18 años,
11:03que pueden ser o prestan hombres
11:05o robos de identidad.
11:07Presumiblemente.
11:08Y el comportamiento de cómo se mueve este dinero
11:11y cómo brinca de una empresa a otra,
11:12que no tienen empleados,
11:13que no tienen,
11:14que tienen las mismas direcciones,
11:15que solo tienen teléfonos
11:16y que presuntamente
11:19podrían tener prestan hombres
11:20o robos de identidad,
11:22pues es el comportamiento que tienen
11:24lavado,
11:25las empresas que muestran lavado de dinero
11:27y las empresas factureras.
11:29Y estas son investigaciones
11:31que ya trae el SAT,
11:32la UIF,
11:33el SAT en algunas ocasiones,
11:35en años anteriores,
11:36empresas de este grupo
11:37ya las ha inhabilitado como factureras
11:39y la UIF también está haciendo investigaciones.
11:42Gracias.
11:47¡Gracias!
11:48¡Gracias!
11:50¡Gracias!
11:50¡Gracias!
11:51¡Gracias!
