🚨 1600 milliards détournés du Trésor algérien, 163 milliard récupéré !
Le Service régional de lutte contre la criminalité organisée (SRLCO) de l'Est récupère plus de 163 milliards de centimes issus de la fraude fiscale et du blanchiment d'argent.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité portant atteinte à l'économie nationale, les enquêteurs du Service régional de lutte contre la criminalité organisée (SRLCO) de l'Est (Constantine) ont arrêté 59 individus appartenant à un réseau criminel organisé. Ce réseau s'activait dans la falsification de documents bancaires et commerciaux, la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. L'opération a permis la récupération d'avoirs financiers et immobiliers d'une valeur globale estimée à plus de 163 milliards de centimes
Le démantèlement de ce réseau criminel est intervenu suite à des investigations approfondies menées par les éléments du service régional sur des transactions financières suspectes s'étendant à plusieurs wilayas du pays. Ces enquêtes ont révélé le stratagème frauduleux utilisé sous le couvert de registres du commerce fictifs et de transactions commerciales illusoires. Ce procédé a permis le mouvement de sommes d'argent colossales en dehors des circuits légaux, causant ainsi un préjudice financier au Trésor public estimé à plus de 1 600 milliards de centimes
Menée sous la supervision du parquet compétent, l'opération a permis la saisie de documents commerciaux fictifs et de faux cachets, ainsi que la récupération de biens et d'actifs financiers issus des revenus criminels de ce réseau, comprenant :
32 biens immobiliers
35 véhicules de différents types et catégories.
Des bijoux et métaux précieux d'un poids supérieur à 5 kilogrammes.
Une somme d'argent estimée à plus de 400 millions de centimes et le gel de 119 comptes bancaires.
🔴 Les suspects ont été présentés devant Monsieur le procureur de la République près le tribunal d'El Hadjar à Annaba.
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