00:00دبي في قلب فضيحة جديدة
00:04من سيدني تتضح خيوط شبكة دولية مختصة في غسل الأموال وتحويل عائدات تجارة التبغي غير المشروعة في أستراليا
00:13لفائدة شبكات إجرامية منظمة تتخذ من الإمارات ملاذا لأموالها
00:23ABC News الأسترالية تكشف في آخر تحقيق لها أن شبكات تنشط في السوق السوداء للتبغي بأستراليا
00:32تستخدم قنوات مالية متعددة تشمل أجهزة صراف آلي خاصة ومنصات دفع ومؤسسات تجارية
00:43ونظام الحوالة لنقل أرباح أنشطتها غير المشروعة إلى الخارج
00:48مع الاشتباه في تحويل ملايين الدولارات إلى دبي
00:55وفي صلب هذه القضية يبرز المدعو قاذم كاز حمد
01:01العقل المدبر المشتبه فيه لشبكة إجرامية منظمة معروفة باسم The Commission
01:08المرتبطة بأنشطة غير مشروعة في أستراليا
01:14وفي تفاصيل تقرير IBC News اتضح أن The Commission تعتمد على علاقات الثقة بين الوسطى
01:23بما يسمح بتحويل الأموال إلى بلدان أخرى دون نقلها ماديا عبر الحدود
01:30وهو ما يجعل تتبع مصدر الأموال والجهات المستفيدة منها أكثر تعقيدا
01:36كما أشار التقرير إلى الاشتباه في استخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة قنوات
01:42لإيداع الأموال النقدية وإعادة ضخها في الضوائر المالية
01:47فيما يكشف أن مؤسسات لتحويل الأموال في مالبرون وسيدني
01:52ساهمت في نقل الأموال دون الكشف عن أسماء الجهات المعنية
01:57لم يعد ارتباط دبي بمصارات مالية تستفيد منها شبكات إجرامية دولية أمرا مستقربا
02:08إذ تضاف هذه القضية إلى سجل فضائح الإمارات المالية والفساد
02:14الذي اتخذت من دبي مقرا له وتضع حكام أبوظب أمام المساءلة
