00:00Le nuove tecnologie offrono alle organizzazioni criminali strumenti sempre più sofisticati per riciclare denaro e realizzare frodi finanziarie,
00:08ma sono anche una risorsa per banche e autorità investigative, che possono utilizzarle per individuare operazioni sospette e prevenire i
00:16rischi.
00:17Se ne è discusso a Louis Sub di Milano, in un convegno che ha riunito magistrati, autorità di vigilanza, guardia
00:24di finanza e operatori finanziari.
00:26Louis Sub Milano si occupa di questi temi di attualità perché ha un grande obiettivo, quello di diventare un polo
00:33di riflessione e di approfondimento dei temi di questa grande realtà complessa che stiamo vivendo.
00:40E lo vogliamo fare non isolatamente, ma insieme alle migliori individualità, alle migliori istituzioni del paese.
00:46Al centro del confronto la collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati, il riciclaggio attraverso le criptovalute e la necessità
00:55di rafforzare i controlli a livello europeo.
00:57Per Paola Severino, già ministra della giustizia, le leggi ci sono, ma la criminalità riesce spesso a sfruttare le nuove
01:04tecnologie più rapidamente di quanto si adeguino le regole.
01:08La legge è sempre più lenta di quanto non lo sia la delinquenza, però ci sono dei parametri di base,
01:16ci sono dei ripari di base che la legge ha posto, ripeto, quello dell'antiriciclaggio del 1992 addirittura.
01:24E poi adesso noi abbiamo una nuova agenzia, una nuova agenzia che combatte il riciclaggio, agenzia europea, e qui è
01:31importantissima l'omogeneizzazione delle legislazioni,
01:35perché altrimenti il fenomeno del forum shopping porterà il delinquente a scegliere, o il criminale o colui che opera in
01:44materia di riciclaggio,
01:45a scegliere i paesi nei quali la rete di protezione è a maglie più larghe.
01:50La nuova autorità europea antiriciclaggio, l'AMLA, avrà il compito di coordinare le autorità nazionali e vigilare direttamente su alcuni
01:59degli operatori finanziari più esposti al rischio.
02:02L'obiettivo è superare le differenze tra i sistemi di controllo dei paesi europei, che possono offrire alla criminalità organizzata
02:10occasioni per spostare e nascondere capitali illeciti.
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